關(guān)于加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作的通知
——人社部發(fā) 〔2014〕 100號
各省、 自治區(qū)、 直轄市高級人民法院、人民檢察院、人力資源社會保障廳 (局)、 公安廳 (局)， 新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院， 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、人力資源社會保障局、公安局：
為貫徹執(zhí)行 《中華人民共和國刑法》和 《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動報酬刑事案件適用法律若干問題的解釋》 (法釋 〔2013〕 3號)關(guān)于拒不支付勞動報酬罪的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善人力資源社會保障行政執(zhí)法和刑事司法銜接制度，加大對拒不支付勞動報酬犯罪行為的打擊力度，切實(shí)維護(hù)勞動者合法權(quán)益，根據(jù) 《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》 (國務(wù)院2001年第310號令)及有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就進(jìn)一步做好涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件查處銜接工作通知如下：
一、 切實(shí)加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動報酬違法犯罪案件查處工作
(一) 由于行為人逃匿導(dǎo)致工資賬冊等證據(jù)材料無法調(diào)取或用人單位在規(guī)定的時間內(nèi)未提供有關(guān)工資支付等相關(guān)證據(jù)材料的，人力資源社會保障部門應(yīng)及時對勞動者進(jìn)行調(diào)查詢問并制作詢問筆錄，同時應(yīng)積極收集可證明勞動用工、欠薪數(shù)額等事實(shí)的相關(guān)證據(jù)，依據(jù)勞動者提供的工資數(shù)額及其他有關(guān)證據(jù)認(rèn)定事實(shí)。調(diào)查詢問過程一般要錄音錄像。
(二) 行為人拖欠勞動者勞動報酬后，人力資源社會保障部門通過書面、電話、短信等能夠確認(rèn)其收悉的方式，通知其在指定的時間內(nèi)到指定的地點(diǎn)配合解決問題，但其在指定的時間內(nèi)未到指定的地點(diǎn)配合解決問題或明確表示拒不支付勞動報酬的，視為刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的 “以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬”。 但是， 行為人有證據(jù)證明因自然災(zāi)害、突發(fā)重大疾病等非人力所能抗拒的原因造成其無法在指定的時間內(nèi)到指定的地點(diǎn)配合解決問題的除外。
(三) 企業(yè)將工程或業(yè)務(wù)分包、轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的單位或個人，該單位或個人違法招用勞動者不支付勞動報酬的，人力資源社會保障部門應(yīng)向具備用工主體資格的企業(yè)下達(dá)限期整改指令書或行政處罰決定書，責(zé)令該企業(yè)限期支付勞動者勞動報酬。對于該企業(yè)有充足證據(jù)證明已向不具備用工主體資格的單位或個人支付了勞動者全部的勞動報酬，該單位或個人仍未向勞動者支付的，應(yīng)向不具備用工主體資格的單位或個人下達(dá)限期整改指令書或行政處理決定書，并要求企業(yè)監(jiān)督該單位或個人向勞動者發(fā)放到位。
(四) 經(jīng)人力資源社會保障部門調(diào)查核實(shí)，行為人拖欠勞動者勞動報酬事實(shí)清楚、 證據(jù)確鑿、 數(shù)額較大的，應(yīng)及時下達(dá)責(zé)令支付文書。對于行為人逃匿，無法將責(zé)令支付文書送交其同住成年家屬或所在單位負(fù)責(zé)收件人的，人力資源社會保障部門可以在行為人住所地、辦公地、生產(chǎn)經(jīng)營場所、建筑施工項(xiàng)目所在地等地張貼責(zé)令支付文書，并采用拍照、錄像等方式予以記錄，相關(guān)影像資料應(yīng)當(dāng)納入案卷。
二、 切實(shí)規(guī)范涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件移送工作
(一) 人力資源社會保障部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件應(yīng)按照 《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》的要求，履行相關(guān)手續(xù)，并制作 《涉嫌犯罪案件移送書》， 在規(guī)定的期限內(nèi)將案件移送公安機(jī)關(guān)。移送的案件卷宗中應(yīng)當(dāng)附有以下材料：
1.涉嫌犯罪案件移送書;
2.涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件調(diào)查報告;
3.涉嫌犯罪案件移送審批表;
4.限期整改指令書或行政處理決定書等執(zhí)法文書及送達(dá)證明材料;
5.勞動者本人或勞動者委托代理人調(diào)查詢問筆錄;
6.拖欠勞動者勞動報酬的單位或個人的基本信息;
7.涉案的書證、 物證等有關(guān)涉嫌拒不支付勞動報酬的證據(jù)材料。
人力資源社會保障部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件應(yīng)當(dāng)移送與案件相關(guān)的全部材料，同時應(yīng)將案件移送書及有關(guān)材料目錄抄送同級人民檢察院。在移送涉嫌犯罪案件時已經(jīng)作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定書一并抄送公安機(jī)關(guān)、 人民檢察院。
(二) 公安機(jī)關(guān)收到人力資源社會保障部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)上簽字，對移送材料不全的，可通報人力資源社會保障部門按上述規(guī)定補(bǔ)充移送。 受理后認(rèn)為不屬于本機(jī)關(guān)管轄的， 應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的人力資源社會保障部門。對受理的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時審查，依法作出立案或者不予立案的決定，并書面通知人力資源社會保障部門， 同時抄送人民檢察院。 公安機(jī)關(guān)立案后決定撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)書面通知人力資源社會保障部門，同時抄送人民檢察院。公安機(jī)關(guān)作出不立案決定或者撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)同時將案卷材料退回人力資源社會保障部門，并書面說明理由。
(三) 人力資源社會保障部門對于公安機(jī)關(guān)不接受移送的涉嫌犯罪案件或者已受理的案件未依法及時作出立案或不立案決定的，可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。對公安機(jī)關(guān)受理后作出不予立案決定的，可在接到不予立案通知書后3日內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)提請復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。
(四) 人民檢察院發(fā)現(xiàn)人力資源社會保障部門對應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)的涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件不移送或者逾期不移送的， 應(yīng)當(dāng)督促移送。人力資源社會保障部門接到人民檢察院提出移送涉嫌犯罪案件的書面意見后，應(yīng)當(dāng)及時移送案件。人民檢察院發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門拒不移送案件和拒不立案行為中存在職務(wù)犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，依法處理。
三、 切實(shí)完善勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制
(一) 人力資源社會保障部門在依法查處涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件過程中，對案情復(fù)雜、性質(zhì)難以認(rèn)定的案件可就犯罪標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)固定等問題向公安機(jī)關(guān)或人民檢察院咨詢; 對跨區(qū)域犯罪、 涉及人員眾多、社會影響較大的案件，人力資源社會保障部門通報公安機(jī)關(guān)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法及時處置。
(二) 對于涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件， 公安機(jī)關(guān)、 人民檢察院、人民法院在偵查、審查起訴和審判期間提請人力資源社會保障部門協(xié)助的，人力資源社會保障部門應(yīng)當(dāng)予以配合。
(三) 在辦理拒不支付勞動報酬犯罪案件過程中，各級人民法院、人民檢察院、 人力資源社會保障部門、公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)聯(lián)動配合，建立拒不支付勞動報酬犯罪案件移送的聯(lián)席會議制度， 定期互相通報案件辦理情況，及時了解案件信息，研究解決查處拒不支付勞動報酬犯罪案件銜接工作中存在的問題，進(jìn)一步完善監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮刑法打擊拒不支付勞動報酬犯罪行為的有效作用。
